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一.選擇安全可靠的金融機(jī)構(gòu)

合法的金融機(jī)構(gòu)接受監(jiān)管，履行反洗錢義務(wù)，是對客戶和機(jī)構(gòu)自身負(fù)責(zé)。根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》的規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)對在依法履行反洗錢職責(zé)或者義務(wù)中獲取的客戶身份資料和交易信息，應(yīng)當(dāng)予以保密，非依法律規(guī)定，不得向任何單位和個(gè)人提供，確保金融機(jī)構(gòu)客戶的隱私權(quán)和商業(yè)秘密得到保護(hù)。
選擇安全可靠、嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù)的金融機(jī)構(gòu)，您的資金和個(gè)人信息才更安全。

二.主動(dòng)配合保險(xiǎn)公司進(jìn)行身份識別

（一）辦理業(yè)務(wù)時(shí)，請您帶好有效身份證件

有效身份證件是證明個(gè)人真實(shí)身份的重要憑證。為避免他人盜用您的名義、竊取您的財(cái)富，或是盜用您的名義進(jìn)行洗錢等犯罪活動(dòng)，當(dāng)您辦理承保、理賠、保全業(yè)務(wù)、以及以其他方式與保險(xiǎn)公司建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí):
請出示有效身份證件或身份證明文件;
1.如實(shí)填寫您的身份信息;
2.配合保險(xiǎn)公司通過現(xiàn)場核查身份證件的真實(shí)性，或以電話、信函、電子郵件等方式向您確認(rèn)身份信息;
3.回答保險(xiǎn)公司工作人員的合理提問。
4.如果您不能出示有效身份證件或身份證明文件，保險(xiǎn)公司工作人員將不能為您辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。

（二）他人替您辦理業(yè)務(wù),請出示他(她)和您的身份證件

保險(xiǎn)公司工作人員需要核實(shí)交易主體的真實(shí)身份,當(dāng)他人代您辦理業(yè)務(wù)時(shí),需要對代理關(guān)系進(jìn)行合理的確認(rèn)。特別提醒,購買保險(xiǎn)產(chǎn)品、辦理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)時(shí),保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)需要核對您和代理人的身份證件。

（三）身份證件到期更換的,請及時(shí)通知保險(xiǎn)公司進(jìn)行更新

保險(xiǎn)公司只能向身份真實(shí)有效的客戶提供服務(wù),對于身份證件已過有效期的,保險(xiǎn)公司應(yīng)通知客戶在合理期限內(nèi)進(jìn)行更新。超過合理期限未更新的,保險(xiǎn)公司可中止辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。

三.不要出租或出借自己的身份證件

出租或出借自己的身份證件，可能會(huì)產(chǎn)生以下后果:
1.他人借用您的名義從事非法活動(dòng);
2.協(xié)助他人完成洗錢和恐怖融資活動(dòng);
3.您可能成為他人金融詐騙活動(dòng)的“替罪羊”;
4.您的誠信狀況受到合理懷疑;
5.您的聲譽(yù)和信用記錄因他人的不正當(dāng)行為而受損。

四.不要出租或出借自己的金融賬戶、銀行卡和U盾

金融賬戶、銀行卡和U盾不僅是您進(jìn)行交易的工具，也是國家進(jìn)行反洗錢資金監(jiān)測和犯罪案件調(diào)查的重要途徑。貪官、毒販、詐騙分子、恐怖分子以及其他罪犯都可能利用您的賬戶、銀行卡和U盾進(jìn)行洗錢和恐怖融資活動(dòng)，因此，不出租、出借金融賬戶、銀行卡和U盾既是對您權(quán)利的保護(hù)，又是守法公民應(yīng)盡的義務(wù)。

五.不要用自己的賬戶替他人提現(xiàn)

通過各種方式提現(xiàn)是犯罪分子最常采用的洗錢手法之一。有人受朋友之托或受利益誘惑，使用自己的個(gè)人賬戶(包括銀行卡賬戶)或公司的賬戶為他人提取現(xiàn)金，為他人洗錢提供便利。然而，法網(wǎng)恢恢，疏而不漏。請您切記，賬戶將忠實(shí)記錄每個(gè)人的金融交易活動(dòng)，請不要用自己的賬戶替他人提現(xiàn)。

六.遠(yuǎn)離網(wǎng)絡(luò)洗錢

在我們獲得網(wǎng)絡(luò)時(shí)代的快捷信息和高效溝通的同時(shí),不法分子也利用網(wǎng)絡(luò)快速傳播非法信息,在更廣的范圍內(nèi)從事違法犯罪活動(dòng)。近年來破獲的網(wǎng)銀詐騙、互聯(lián)網(wǎng)非法集資等網(wǎng)絡(luò)洗錢案件警示我們,對于網(wǎng)絡(luò)信息要仔細(xì)甄別,不要輕易通過網(wǎng)銀、電話等方式向陌生賬戶匯款或轉(zhuǎn)賬。對于網(wǎng)絡(luò)信息要時(shí)刻警惕,不可因貪占一時(shí)便宜而落入騙局。