懲治洗錢犯罪典型案例
案例一：黃某洗錢案例案例二：丁某環(huán)、朱某洗錢，鹿某掩飾、隱瞞犯罪所得收益案案例三：馬某益受賄、洗錢案案例四：馮某才等人販賣毒品、洗錢案案例五：雷某、李某洗錢案——準(zhǔn)確認(rèn)定以隱匿資金流轉(zhuǎn)痕跡為目的的多種洗錢手段，行刑雙罰共促洗錢犯罪懲治和預(yù)防案例六：張某洗錢案——開展“一案雙查”，自行偵查深挖洗錢犯罪線索案例七：林某娜、林某吟等人洗錢案——嚴(yán)厲懲治家族化洗錢犯罪，斬斷毒品犯罪資金鏈條案例八：趙某洗錢案——退回補充偵查追加認(rèn)定遺漏犯罪事實，綜合其他證據(jù)“零口供”定罪案例九：走私普通貨物、洗錢案——深圳檢察機關(guān)持續(xù)加大洗錢犯罪的懲治力度案例十：“自洗錢”案——深圳市羅湖區(qū)第一宗自洗錢案件懲治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及關(guān)聯(lián)犯罪典型案例
案例一：魏某雙等60人詐騙案——以投資虛擬貨幣等為名搭建虛假交易平臺跨境實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案例二：邱某儒等31人詐騙案——虛構(gòu)藝術(shù)品交易平臺以投資理財為名實施網(wǎng)絡(luò)詐騙案例三：張某等3人詐騙案、戴某等3人掩飾、隱瞞犯罪所得案——冒充明星以投票打榜為名騙取未成年人錢款案例四：劉某峰等37人詐騙案——以組建網(wǎng)絡(luò)游戲情侶為名引誘玩家高額充值騙取錢款案例五：吳某強、吳某祥等60人詐騙案——虛構(gòu)基因缺陷引誘被害人購買增高產(chǎn)品套餐騙取錢款案例六：羅某杰詐騙案——利用虛擬貨幣為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙跨境轉(zhuǎn)移資金案例七：徐某等6人侵犯公民個人信息案——行業(yè)“內(nèi)鬼”利用非法獲取的公民個人信息激活手機“白卡”用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案例八：施某凌等18人妨害信用卡管理案——多人參與、多途徑配合搭建專門運輸通道向境外運送銀行卡套件案例九：唐某琪、方某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案——非法買賣GOIP設(shè)備并提供后續(xù)維護支持，為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供技術(shù)幫助案例十：周某平、施某青幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案——冒用他人信息實名注冊并出售校園寬帶賬號為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供工具懲治涉黑涉惡犯罪典型案例
懲治涉虛擬貨幣典型案例
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